4月25至26日，集團(tuán)第一屆董事會(huì)2014年第二次會(huì)議在香港集團(tuán)總部召開。張學(xué)武董事長主持會(huì)議，姜巖董事、盧瑞安董事、王嶺董事、史焯煒董事、李文新董事、張曉鐵董事、高瑞彬董事參加會(huì)議，監(jiān)事會(huì)26辦楊波監(jiān)事、郭琪監(jiān)事列席會(huì)議，集團(tuán)部分高級(jí)管理人員和職能部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

本次會(huì)議審議通過了集團(tuán)董事會(huì)常務(wù)委員會(huì)議事規(guī)則、集團(tuán)公司總經(jīng)理工作細(xì)則、集團(tuán)公司高級(jí)管理人員薪酬管理辦法（暫行）、集團(tuán)公司經(jīng)營班子業(yè)績考核辦法（暫行）、2013年度集團(tuán)公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2014年度集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告、集團(tuán)公司旅游産業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等議案，聽取了集團(tuán)公司經(jīng)營班子關(guān)于第一季度經(jīng)營情況分析和第二季度經(jīng)營工作安排的彙報(bào)。

本次會(huì)議上,集團(tuán)董事會(huì)和經(jīng)營班子簽署了2014年集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績合同,明確了2014年集團(tuán)董事會(huì)對(duì)經(jīng)營班子的主要考核指標(biāo)。這是實(shí)現(xiàn)董事會(huì)考評(píng)激勵(lì)經(jīng)理層這一核心職能的重要探索，也是提升董事會(huì)治理作用和經(jīng)營班子執(zhí)行力的重要舉措。（集團(tuán)董辦）